- № 1 В рейтинге юристов Москвы *согласно официального портала top-advokats.ru
- Надежность крупной фирмы
- Исключительная специализация
- Ни одного проигранного дела за первое полугодие 2024 г.
- Вас защитят признанные эксперты;
Мы только побеждаем
Подтверждение наших побед по валютному регулированию и контролю
Основные услуги
- Руководитель практики по валютному регулированию и валютному контролю
- Специалист по особо сложным делам
- Адвокат
- Опыт работы с 2000 года
- Практика в судах общей юрисдикции, арбитражных судах
Команда
Отраслевой опыт
- Топливно-энергетический
- Телекоммуникации, медиа, IT
- Нефть и газ
- Производство потребительских товаров
Нашим клиентам даны подробные разъяснения по порядку предоставления резидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций в иностранной валюте.
- ОАО Региональная энергетическая компания
- ОАО Мосгорэнерго
- Представительство компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В. (Нидерланды)
Ряду наших клиентов мы предоставили консультации по порядку и срокам оформления, переоформления, закрытия паспорта сделки в уполномоченном банке.
- Ростелеком
- Регион-Телеком
- ООО "Сигнал"
Нашими юристами оказана консультативная помощь при составлении отзывов на исковые заявления в случаях нарушения валютного законодательства нашими клиентами.
- ООО "Нобель Ойл"
- ООО "Нефтяная компания "К–Ойл"
- ОАО"Новатэк"
Для наших клиентов предоставлены консультации по вопросам составления паспортов сделок, оформления расчетных документов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте и других документов.
- ООО "Радостный мир"
- ООО «Кимоно»
- ООО "ПРИМА-ТЕКСТИЛЬ
Благодарности наших клиентов
- ООО "Национальное достояние"Юридическое сопровождение инвестиционного проекта
- ООО "ИнжПромСервис"Налоговый комплаенс
- ООО "Нива-Хлеб"Налоговый комплаенс
- ООО "Русская лесная группа"Представление интересов компании в органах валютного контроля
- ОАО "Бизнес авиация"Представление интересов компании в органах валютного контроля
- ООО "Макс"Юридические услуги в сфере инвестиций
Вопросы и ответы юристов
Иностранный брокерский счёт - нужно ли отчитываться?
Здравствуйте! Я живу заграницей, провожу здесь больше 183 дней в году (Великобритания). Как я поняла с 1 января 2020 года ввели поправку к валютному законодательству, и теперь нужно отчитываться не только о банковских счетах, но и брокерских ("другие финансовые организации"). Если я открою брокерский счёт сейчас, учитывая что я в России не бываю практически, нужно ли уведомлять налоговую? Спасибо!
Если открываете счет после введения поправок в валютное законодательство, то нужно, согласно Федеральному закону № 265-ФЗ от 02.08.2019г., который внес поправки в закон № 173-ФЗ от 10.12.2003г. «О валютном регулировании и валютном контроле». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330658/
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Мой Источник Права - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (842) 242-52-57
Валютные операции
Надо ли платить наперёд 10% от суммы для вывода своих средств из Немецкого банка.?
Добрый день.
Для предоставления юридической консультации по вашему вопросу недостаточно информации. Уточните, пожалуйста, являетесь ли вы резидентом РФ, резидентом Германии? Каким способом вы планируете выводить денежные средства с германского банка - на свой банковский счетв России или электронный кошелек, иной способ? 10% - это сумма, которую с вас будет удерживать германский банк?
Опишите, пожалуйста, ситуацию поподробнее.
При возникновении сложностей рекомендую обратиться в офис к нашим специалистам.
ликвидация ооо с незакрытым валютным контрактом
Добрый день! в 2014-2016 гг. российское ооо проводило экспортные и импортные операции в рублях с белорусским контрагентом, по импортному контракту (срок действия до 31.12.2019г.) открыт паспорт сделки . Белорусский контрагент производил зачет взаимных обязательств по договорам покупок-продаж, акты взаимозачета нами подписаны, сальдо расчетов по всем договорам на 31.12.2016 г. нулевое. Банк отказался принять акт взаимозачета как документ расчета с кредитором, поэтому валютный контракт в банке на 31.12.2019г. числится с положительным сальдо и не снят с учета. В данный момент ооо находится в стадии ликвидации. Вопрос: 1) нужно ли подавать заявление в банк для снятия с учета контракта в связи с ликвидацией или банк самостоятельно снял контракт по истечении 90 дней после срока действия контракта? 2) сообщает ли банк налоговым органам о незакрытой кредиторской задолженности по импортному контракту? 3) возможны ли санкции по ст. 15.25 КОАП по нарушениям 2014-2016гг.?
Добрый день!
Для снятия контракта с учета в банк нужно подать заявление, указав в нем в обязательном порядке уникальный номер контракта и причину снятия. Одно заявление можно оформить в отношении сразу нескольких контрактов, поставленных на учет. Взаимозачет при внешнеэкономических сделках разрешен только в ограниченном перечне случаев (п. 2 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/898bd5aa0592f9c50e1712a92fb21339ef2b188a/ ), соответственно, такой взаимозачет будет трактоваться как нарушение валютного законодательства по ст. 15.25 КОАП РФ.
Если у вас возникнут трудности в решении данного вопроса, можете обратится в нашу компанию за консультацией.
Мой Источник Права - Москва
№1 в рейтинге адвокатов России - top-advokats.ru
Консультации проводят адвокаты с 20 летним опытом по скайпу или телефону
Телефон для записи +7 (842) 242-52-57
репатриация валюты
Добрый день. \r\nв 2016 году ООО заключило договор с иностранной компанией, перечислена предоплата 75000$. Товар не поставлен, аванс не вернулся. Договор закончил свое действие 31.12.2016.\r\n1. Может ли в настоящее время ООО быть подвергнуто административному наказанию? \r\n2. Можно ли вернуть оплаченный аванс по мировому соглашению в рублях на расчетный счет ООО, минуя паспортный счет контракта.
Добрый день.
Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о валютном контроле составляет два года.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/66a4b2666eea5f75cd1e947452b66bf52bf024d8/
Согласно ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О валютном регулировании и валютном контроле":
обязаныв сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) и (или) договорами займа, обеспечить:
Репатриация выручки
Здравствуйте. У Российской компании есть риск не получить валютную выручку от зарубежного контрагента-покупателя. Как можно выйти из ситуации без административного штрафа?
Добрый день.
Если срок исполнения обязательств иностранного контрагента еще не истек, но российской компании уже ясно, что свои обязательства он вовремя не исполнит, можно заключить допсоглашение к контракту, изменив срок исполнения обязательства. Тогда «сдвинется» и срок исполнения обязанности по возврату денежных средств. При этом не забывая о необходимости ставить договор на учет в уполномоченных банках. Правда, подписать допсоглашение обе стороны должны до того, как наступит срок исполнения обязанности иностранного контрагента. В противном случае штрафа не избежать (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14.05.2014 по делу № А32-21004/2013).
Если же срок исполнения обязанности иностранного контрагента наступил, ситуация несколько осложняется. Однако тут российские компании могут полагаться на позицию Президиума ВАС РФ, которую он высказал в постановлении от 30.03.2010 № 15970/09 по делу № А40-31656/09-152-183. Рассматривая это дело, Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что получение резидентом валютной выручки с превышением срока, предусмотренного контрактом, по причине несвоевременной оплаты нерезидентом, при отсутствии фактов противоправного поведения резидента, препятствующего получению валютной выручки на свои банковские счета в уполномоченных банках, не образует объективной стороны состава правонарушения, установленного ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ.
Соответственно, российская компания может попытаться доказать, что сделала все от нее зависящее, чтобы вернуть денежные средства из-за рубежа. Например, в уже приведенном деле, рассмотренном Президиумом ВАС РФ, компания судилась со своим контрагентом в иностранном суде и выиграла спор. Президиум ВАС РФ посчитал это исчерпывающими мерами со стороны российской компании.
Также будет иметь значение, предприняла ли российская компания все разумные меры для побуждения контрагента к своевременному исполнению обязательств по оплате товара, вела ли переписку и перегово-ры с иностранным контрагентом об уплате задолженности (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 05.02.2014 по делу № А11-2017/2013), а также проверила ли компания надежность будущего контрагента еще до заключения договора (постановление ФАС Поволжского округа от 07.05.2014 по делу № А57-14173/2013).
Валютный контроль
Можно ли как то избежать штрафов за не постановку на учет экспортного контракта с резедентом рб
Получение дивидендов от нерезидента
Добрый день! Я, как резидент РФ. планирую получить дивиденды от нерезидента. Будет ли нарушением валютного законодательства перечисление данных дивидендов по моему заявлению со счета нерезидента, выплачивающего дивиденды, на счет другого нерезидента в счет оплаты мною покупки недвижимости?
Здравствуйте!
При выплате дивидендов в случае наличия соглашения между Российской Федерацией и страной резидентства получателя дивидендов, которое предусматривает применение пониженных ставок для налогообложения, при соблюдении определенных условий могут применяться эти пониженные ставки.
Основанием для применения пониженной ставки, предусмотренной международным соглашением, являются два документа:
- документ, подтверждающий ее постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен международный договор;
- документ, подтверждающий фактическое право иностранной организации на получение дохода. (п. 1 статьи 312 НК РФ)
Минфин России не выдвигает жестких требований ни к форме, ни к содержанию документа, подтверждающего право на получение дохода. Налоговые органы из этого документа должны удостовериться в том, что у получателя дохода имеются:
- права на распоряжение доходом в виде дивидендов;
- налоговые обязательства по этим доходам;
- подтверждение ведения предпринимательской деятельности.
Если фактический получатель дохода неизвестен или не подтвержден, нужно применять общие ставки Налогового кодекса РФ, а именно 15% (подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ). При этом, налоговому органу для отказа в применении льгот по соглашению не нужно устанавливать конечного бенефициарного собственника дохода. Контролерам достаточно показать, что непосредственный получатель дохода не является фактическим получателем дохода (Письмо ФНС России от 28.04.2018 N СА-4-9/8285).
Если возникнут сложности Вы всегда сможете записаться на консультацию по номеру +7 (842) 242-52-57
возврат аванса по валютному контракту
По валютному контракту "В случае отмены поставки Покупателем (резидентом) после получения 30% аванса за поставку товара от Покупателя Продавцу (не резиденту) Продавец не возвращает ранее уплаченные ему денежные средства и оставляет их в качестве штрафа за отмену заказа" Будут ли применены к Покупателю штрафные санкции за не возврат валютного платежа ??